Compliance, Risk & Fraud Assistant

نبذة عن الوظيفة

تطلب المحفظة الوطنية الإلكترونية مساعد الالتزام والمخاطر والاحتيال في عدن لضمان التزام الشركة باللوائح التنظيمية والقانونية وخدمات المحفظة الإلكترونية.

المهام الرئيسية

• متابعة تنفيذ سياسات الالتزام ومراقبة تعليمات البنك المركزي اليمني.
• تحديد وتقييم المخاطر التشغيلية وإعداد سجل المخاطر.
• مراقبة العمليات والمعاملات للكشف عن الأنشطة المشبوهة والاحتيال والتحقيق فيها.
• مراجعة إجراءات فتح الحسابات وضمان الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك (KYC).
• إعداد التقارير الدورية حول المخاطر والالتزام وحالات الاحتيال للإدارة العليا.

الملف المطلوب

• حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، أو تخصص ذي صلة.
• خبرة تتراوح بين 1 إلى 5 سنوات في مجالات الالتزام، إدارة المخاطر، التحقيق في الاحتيال، أو العمليات المالية.
• مهارات تحليلية قوية والاهتمام بالتفاصيل.
• إجادة اللغة الإنجليزية.

المهارات المطلوبة

• مهارات تحليلية قوية.
• الاهتمام بالتفاصيل.